Chitra Ramkrishna: Chitra Ramkrishna preso por CBI no escândalo de co-localização NSE

O Bureau Central de Investigação na noite de domingo prendeu Chitra Ramkrishna, ex-CEO da National Stock Exchange (NSE) em conexão com sua investigação em andamento sobre o escândalo de co-localização da NSE. Ela foi presa em Delhi e vai comparecer a um tribunal distrital na segunda-feira. A agência solicitará um interrogatório enquanto estiver detido em um tribunal distrital.

Um tribunal especial do Banco Central do Iraque negou no sábado que o ex-chefe da NSE o libertasse sob fiança preventiva. O tribunal do CBI recusou-se a conceder-lhe proteção contra a prisão e observou que as acusações contra Ramkrishna eram de natureza “grosseira e séria”.

O tribunal observou que o ex-diretor executivo da NSE “introduziu uma pessoa inexistente para enganar a agência de investigação que pode, à primeira vista, mostrar sua cumplicidade no assunto”. Pessoas informadas disseram que a agência enfrentará Ramkrishna com seu ex-assessor, Anand Subramanian, que já está sob custódia do CBI.

Uma ordem emitida em 11 de fevereiro por Sebi alegou a troca não autorizada de e-mails contendo informações confidenciais entre Ramkrishna e uma pessoa desconhecida identificada como iogue. A NSE é a maior bolsa de valores da Índia.

“Não se pode dizer à primeira vista que o papel de ‘Ramkrishna’ não está sob exame”, disse o juiz Sanjeev Agarwal no sábado, ao rejeitar a petição apresentada por Ramkrishna. “A nomeação de Anand Subramanian sem o devido processo legal com um salário muito exorbitante, parece à primeira vista que todos eles podem estar agindo em conjunto uns com os outros na realização ou promoção dos objetivos do esquema de co-location.”

O caso NSE no mesmo local decorre de alegações de acesso diferencial injusto a certas entidades em 2012-2014. O interesse no caso foi reavivado após a ordem Sebi de 11 de fevereiro, que incluía detalhes de uma troca de e-mail entre Ramkrishna e o chamado souf, muitos dos quais continham informações confidenciais e incitavam os repetidos avanços do Subramanian, apesar de sua aparente falta de qualificações. Vários ex-funcionários foram interrogados.

O tribunal levou o Banco Central do Iraque e o regulador de mercado a incumbi-los da maneira como suas investigações foram conduzidas. “O CBI é o mais carente, para dizer o mínimo, já que nenhuma ação parece ter sido tomada contra os principais beneficiários do atual esquema de co-locação e outros por quase quatro anos inteiros, que parecem estar se divertindo às custas das pessoas comuns. cidadãos pelas razões mais conhecidas”.

“Além disso, mesmo Sebi, apesar de ser um cão de guarda do mercado de capitais, foi muito gentil e gentil… Tudo isso enquanto Sebi desviava o olhar em termos de iniciar processos criminais.”

O CBI contestou a petição de Ramkrishna e disse ao tribunal que ele precisava questionar os súditos de Ramkrishna para “revelar a verdade” e queria que fosse “confrontado” com Subramanian.

A agência informou ao tribunal que vasculhou a casa de Ramkrishna em 24 de fevereiro e confiscou vários itens, incluindo seu celular e laptop. Ramkrishna foi interrogado em 18, 19 e 22 de fevereiro. Um psiquiatra forense sênior que estava presente disse que ela foi evasiva em suas respostas, de acordo com o CBI.

O advogado sênior Dayan Krishnan, aparecendo em nome de Ramkrishna, argumentou que ela não foi nomeada e nenhum papel foi atribuído a ela no primeiro relatório de informações (FIR) que o CBI registrou em maio de 2018 no caso. Diz-se também que ela não foi chamada para interrogatório no caso nem uma vez nos últimos quatro anos. Ramkrishna disse que as conversas privadas não afetaram seu desempenho e que ela estava tomando “recurso legal apropriado contra a referida ordem de Sibi”.

Ela acrescentou que “uma pressão pública desnecessária está sendo exercida pela mídia sobre as agências de investigação” à luz da ordem de Sibi. Em relação ao suposto salário exorbitante pago a Subramanian, Ramkrishna disse que era uma questão de “governança da empresa” e não tinha nada a ver com o caso conjunto do NSE que estava sendo investigado pela CBI. Ela disse que foi “forçada” a pedir fiança antecipada depois de saber da prisão de Subramanian.

O tribunal achou difícil acreditar que os funcionários do NSE não estavam cientes do que estava acontecendo.

“À primeira vista, este tipo de fraude de co-localização não teria sido possível sem o conhecimento atempado e a cumplicidade ativa de todos os chefes funcionais do NSE, este período pode ser visto como um período sombrio na história do NSE”, o disse tribunal. “Sendo o número um no NSE mais cedo, há grandes chances de que ela possa influenciar e adulterar as evidências.”

Observando que existem “muitos aspectos da investigação que devem ser explorados pela agência investigadora depois que a poeira for removida”, o tribunal disse: “A escala do caso atual pode ser enorme, devido a essa fraude financeira. pode ter causado uma enorme perda para corretores de ações comprometidos, investidores institucionais e investidores institucionais.” Institucionalistas estrangeiros e investidores honestos, cuja fé nesta instituição financeira líder, ou seja, NSE, pode ter sido severamente abalada e declinada.

Dado o papel crítico que o NSE desempenha no sistema financeiro indiano, o tribunal disse que era necessária uma abordagem diferente.